Pressmeddelande
Lund 2020-06-17
Arc Aroma AB (publ): Kommuniké från ordinarie årsstämma
Idag, den 17 juni 2020, hölls årsstämma i Arc Aroma AB
(publ) i Lund. Ett tjugotal aktieägare, ombud, gäster och funktionärer var
närvarande vid stämman, som leddes av Advokat Erik Sjöman, Advokatfirman Vinge.
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut
fattades med erforderlig majoritet.
Fastställande av resultat- och balansräkning, samt resultatdisposition
Vid stämman
beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade även att
disponera över moderbolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning
lämnas för räkenskapsåret 2019-05-01- 2019-12-31.
Ansvarsfrihet
Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
Valberedning, arvoden och styrelse
Vid stämman
beslutades, enligt valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter,
inga styrelsesuppleanter. Styrelsearvode skall ej utgå till aktiva i bolaget. Vidare beslutades att externa
ledamöter ersätts med 2 prisbasbelopp och Extern styrelseordförande ersätts med
4 prisbasbelopp. Noteras ska att så länge ArcAromas
kostnadsnedskärningsprogram löper, under Q3 och eventuellt även under Q4, förväntas
styrelseledamöterna solidariskt delta i kostnadsnedskärningsprogrammet och
reducera sitt arvode till 1,5 prisbasbelopp för styrelseledamot och 3
prisbasbelopp för styrelseordföranden.
Stämman beslutade
att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med
sedvanliga debiteringsnormer.
Stämman beslutade
att omvälja Peter Ahlgren, Per-Ola Rosenqvist och Torbjörn Clementz samt nyval
av Peter Holm, Ola Weidenberg och Erik Silfverberg som styrelseledamöter samt
omval av Peter Ahlgren till styrelseordförande.
Stämman beslutade om omval av KPMG till
bolagets revisorer och David Olow som huvudansvarig revisor.
Vid stämman togs
även beslut om att valberedningen uppdrog åt ordföranden att, baserat på
ägandet i slutet av september 2020, sammankalla en valberedning bestående av en
representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Om någon
av dessa ägare avstår från att utse en ledamot så skall nästa större ägare
erbjudas möjligheten att utse ledamot. Förfarandet skall fortgå till dess att
valberedningen består av tre ledamöter. Nuvarande valberedning ska kvarstå till
dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen
inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får
valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen
avgår eller entledigas, får valberedningen kontakta den ägare som utsett denna
ledamot för att utse en annan representant. Om denne ägare avstår från att utse
en annan representant skall nästa större ägare erbjudas att utse en
ledamot. Valberedningen ska utföra vad
som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.
Stämman beslutade att fastställa valberedningens principer för utseende
av valberedningen samt förslag avseende instruktion och arbetsordning för
valberedningen.
Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till
ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ersättningsnivåer
och övriga anställningsvillkor till företagsledningen och andra ledande
befattningshavare ska vara marknadsmässiga och ge både kort- och långsiktiga
incitament.
De
kortsiktiga incitamenten ska bestå av dels fast lön, dels rörlig lön som
baseras på bolagets resultat och eventuella individuella mål. Den rörliga delen
kan uppgå till högst 75% av fast lön för VD och 50 % av fast lön för övriga
ledande befattningshavare.
Beslut om ändringar i Bolagsordningen
Stämman beslutade om ändring
av bolagsordningen så att § 6 (Aktieslag) i bolagets bolagsordning tas bort och
att bolaget därmed framöver endast kommer ha ett aktieslag där varje aktie har
lika rätt. Uppdelningen mellan aktier av serie A och aktier av serie B med
olika röstvärden kommer således upphöra.
Stämman beslutade om ändring
av bolagsordningen så at möjligheten att utse styrelsesuppleanter tas bort i
syfte att anpassa bolagsordningen till Svensk kod för bolagsstyrning. Stämman
beslutade att uppdraget som bolagets revisor ska gälla till slutet av den
första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs. Stämman beslutade
även att föreslagna ändringar av bolagsordningen av redaktionell karaktär
vidtas.
Bemyndigande för styrelsen att besluta
om emissioner
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner, dock att styrelsens utnyttjande av bemyndigandet inte får innebära att den sammanlagda ökningen av aktiekapitalet överstiger femton (15) procent av det registrerade aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.
Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, inom beslutad ram.
För att inte bolagets
nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående
placerare som kan komma att teckna aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt
att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt till den emissionskurs som svarar
mot aktiens bedömda marknadsvärde, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt
i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje
enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta
beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Beslut enligt denna
punkt förutsätter för sin giltighet att beslutet biträds av aktieägare med
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid årsstämman.
Beslut om emission av
teckningsoptioner 2020/2023:1 (incitamentsprogram) till bolagets personal
Stämman beslutade om emission av
teckningsoptioner (incitamentsprogram) till bolagets personal i enlighet med
styrelsens förslag, enligt nedan:
- Bolagsstämman fattar beslut om emission av högst 690 000
(sexhundranittio tusen) teckningsoptioner serie 2020/2023:1. Varje
teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i ArcAroma
AB eller, om det vid teckning inte finns olika aktieslag i bolaget, en (1) ny
aktie i ArcAroma AB.
- Den kurs till vilken teckning av aktie ska ske ska vara 35
kronor.
- Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska äga
rum under perioden 1 oktober 2023 till 15 oktober 2023. Löptiden är således
drygt tre år från utgivningstillfället.
Även övriga villkor beslutades
enligt styrelsen förslag
Godkännande av styrelseledamoten
Per-Ola Rosenqvists deltagande i incitamentsprogram
Stämman beslutar om godkännande
av styrelseledamoten Per Ola Rosenqvists deltagande i incitamentsprogrammet för
bolagets personal.
Beslut om emission av
teckningsoptioner 2020/2023:2 (incitamentsprogram) till bolagets styrelse
Stämman beslutade om emission av
teckningsoptioner (incitamentsprogram) till bolagets personal i enlighet med
aktieägaren Martin Lindes förslag, enligt nedan:
- Bolagsstämman fattar beslut om emission av högst 150 000
(etthundrafemtio tusen) teckningsoptioner serie 2020/2023:2. Varje
teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i ArcAroma
AB, eller, om det vid teckning inte finns olika aktieslag i bolaget, en (1) ny
aktie i ArcAroma AB.
- Den kurs till vilken teckning av aktie ska ske ska vara 35
kronor.
- Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska äga
rum under perioden 1 oktober 2023 till 15 oktober 2023. Löptiden är således
drygt tre år från utgivningstillfället.
Även övriga villkor beslutades
enligt Martin Lindes förslag
För ytterligare
information, vänligen kontakta:
Peter Ahlgren
Styrelseordförande
0708-15 09 91
peter.ahlgren@arcaroma.com
Johan Möllerström
VD
0768-86 81 78
johan.mollerstrom@arcaroma.com
Om Arc Aroma AB (publ)
ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som
kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska
processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en
behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur
råvaran och förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom
CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och
biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som
krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.
Vår vision är att
bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som
är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.
ArcAromas aktier (AAP) är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser.